Султанат Оман предпринимает решительные шаги по укреплению своей финансовой системы и борьбе с незаконными денежными потоками. Министерство торговли, промышленности и стимулирования инвестиций (MOCIIP) объявило о введении нового обязательного требования для всех компаний, работающих в чувствительном секторе торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями. Согласно директиве, каждое такое лицензированное предприятие должно немедленно назначить штатного сотрудника по комплаенсу.
Основная задача этого специалиста — обеспечить неукоснительное соблюдение Закона Омана о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF). Эта мера призвана значительно усилить надзор за сектором и привести его в соответствие с передовыми международными стандартами в области финансовой безопасности.
Министерство подчеркивает, что нововведение является частью более широкой стратегии по активации риск-ориентированной системы надзора. Такой подход позволит властям более эффективно распределять ресурсы, концентрируя внимание на учреждениях, представляющих наибольший риск для финансовой системы страны. Абдул Хамид бин Мубарак аль-Шаиди, ведущий специалист министерства по борьбе с отмыванием денег, особо отметил важность этой роли. Сотрудник по комплаенсу будет выступать в качестве ключевого связующего звена между предприятием и министерством, проходя специализированное обучение по выявлению признаков подозрительных транзакций и используя централизованную платформу для оперативной отчетности.
Для обеспечения прозрачности и контроля, предприятиям предписано предоставить все необходимые данные о назначенном комплаенс-офицере по электронной почте aml@tejarah.gov.om. Также доступна возможность связаться с Департаментом по борьбе с отмыванием денег для получения дополнительных разъяснений и консультаций. Эти действия являются частью непрерывных усилий по повышению осведомленности о пагубных последствиях отмывания денег для национальной экономики, осуществляемых в тесном сотрудничестве с другими соответствующими государственными органами.
Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма играет центральную роль в разработке и реализации национальной стратегии по противодействию этим преступлениям, включая изучение международных договоров и выработку рекомендаций. Назначение квалифицированного сотрудника по комплаенсу признано критически важным для поддержания целостности и прозрачности в секторе драгоценных металлов и камней, что обеспечивает надежную защиту от подозрительных операций и нарушений закона. В конечном итоге, эта инициатива призвана защитить интересы бизнеса, инвесторов и гарантировать стабильность и бесперебойность финансовых и коммерческих операций в Султанате.
Контекст для туристов и экспатов
Для российских туристов и экспатов, проживающих или планирующих посетить Оман, новые правила в ювелирном секторе имеют несколько важных аспектов.
Для туристов: Если вы рассматриваете покупку драгоценных металлов или камней в Омане, ужесточение контроля означает повышенную надежность и прозрачность сделок. Вы можете быть уверены, что приобретаете товар у официально зарегистрированных и тщательно проверяемых предприятий. Это минимизирует риски столкновения с недобросовестными продавцами или непреднамеренного участия в сомнительных финансовых операциях. Хотя напрямую вас это не коснется, косвенно это повышает доверие к местному рынку и его репутации как безопасного места для покупок.
Для экспатов: Если вы являетесь владельцем или сотрудником предприятия в Омане, особенно в сфере торговли драгоценностями, вам необходимо внимательно изучить и строго соблюдать новые требования. Назначение комплаенс-офицера является обязательным и несоблюдение этого правила может повлечь за собой серьезные юридические и финансовые последствия. Это также подчеркивает общую тенденцию Омана к усилению регулирования финансового сектора, что важно учитывать при ведении любого бизнеса в Султанате. Для инвесторов и бизнесменов эти меры сигнализируют о стремлении Омана создать более прозрачную и защищенную от рисков среду, что может быть позитивным фактором для долгосрочных вложений.
В целом, эти изменения свидетельствуют о приверженности Омана международным стандартам финансовой безопасности, что способствует укреплению его имиджа как стабильного и надежного партнера на мировой арене.