Министерство торговли, промышленности и стимулирования инвестиций Омана (MOCIIP) предприняло решительный шаг к укреплению финансовой прозрачности и борьбе с незаконными операциями, объявив о новых обязательных требованиях для предприятий, занимающихся торговлей драгоценными металлами и камнями. Согласно официальному уведомлению, все лицензированные организации в этом секторе обязаны незамедлительно назначить специального сотрудника, ответственного за обеспечение полного соответствия Закону о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
Эта инициатива является ключевым элементом национальной стратегии Омана по усилению надзора за финансовым сектором и приведению его в соответствие с высокими международными стандартами. MOCIIP подчеркивает серьезность ситуации, предупреждая о возможных юридических последствиях для тех, кто не выполнит новые предписания.
Для удобства и оперативности, министерство установило четкий порядок действий: данные о назначенном сотруднике необходимо направить по электронной почте на адрес aml@tejarah.gov.om. Кроме того, для решения любых вопросов и получения дополнительной информации, касающейся применения Закона AML/CTF, предприятия могут обращаться в Департамент по борьбе с отмыванием денег по телефонам 22642069 или 92749067.
Данная мера отражает стремление Омана поддерживать репутацию стабильного и надежного финансового центра, активно противодействуя любым формам незаконной финансовой деятельности.
Контекст для туристов и экспатов
Для российских туристов и экспатов, проживающих или планирующих посетить Оман, это нововведение имеет косвенное, но важное значение. Хотя напрямую оно касается только компаний, работающих с драгоценными металлами и камнями, оно свидетельствует об общем усилении финансового контроля в стране. Это означает, что Оман продолжает укреплять свою позицию как надежная и прозрачная юрисдикция, что положительно сказывается на общей экономической стабильности.
Для туристов: Если вы планируете приобрести дорогостоящие ювелирные изделия или драгоценные камни в Омане, будьте готовы к тому, что магазины могут запросить более подробную информацию или документы, удостоверяющие личность, при крупных покупках. Это стандартная мировая практика, направленная на предотвращение незаконных операций, и она обеспечивает легитимность вашей покупки.
Для экспатов: Если вы являетесь владельцем бизнеса или работаете в сфере торговли драгоценными металлами и камнями, вам необходимо строго следовать указаниям MOCIIP и обеспечить назначение ответственного за AML/CTF сотрудника. Для остальных экспатов это нововведение подчеркивает приверженность Омана международным стандартам финансового регулирования, что создает более безопасную и предсказуемую бизнес-среду. Усиление борьбы с отмыванием денег способствует предотвращению теневой экономики и укрепляет доверие к финансовой системе страны.